गिरधारी लाल साहू की जल्द मिल सकती है पुलिस रिमांड, कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की होगी जांच

देहरादून। गिरधारी लाल साहू से जुड़े मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस अब केवल आरोपित से जुड़े मामलों की पड़ताल तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे संबंधित कंपनियों के वित्तीय लेनदेन और कारोबारी गतिविधियों की भी जांच कर रही है। एसआईटी ने कंपनियों के आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इनके आधार पर कंपनियों की आय, खर्च, कारोबार और वित्तीय गतिविधियों का ब्योरा खंगाला जाएगा।

इस मामले में पुलिस जल्द ही गिरधारी लाल साहू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। रिमांड मिलने पर एसआईटी कंपनियों के गठन, उनके संचालन, आयकर रिटर्न और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सवालों के जवाब तलाश सकती है। जांच एजेंसी दस्तावेजों से सामने आ रहे तथ्यों का पूछताछ में मिलने वाली जानकारी से मिलान करना चाहती है।

कंपनियों के आयकर रिटर्न और लेनदेन की पड़ताल

एसआईटी ने गिरधारी लाल साहू से जुड़ी कंपनियों के आयकर रिटर्न से संबंधित दस्तावेज जुटाए हैं। इनकी जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कंपनियों ने अपनी आय और कारोबार का जो विवरण घोषित किया है, वह उनके वास्तविक वित्तीय लेनदेन से मेल खाता है या नहीं।

इसके साथ ही कंपनियों के बैंक खातों, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियों का भी मिलान किया जा सकता है। जांच एजेंसी यह समझने में जुटी है कि संबंधित कंपनियों के माध्यम से किस तरह के वित्तीय लेनदेन किए गए और उनके बीच आपसी आर्थिक संबंध क्या रहे हैं।

शेल कंपनियों के एंगल से भी जांच

इस मामले में एसआईटी शेल कंपनियों के संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं कंपनियों का इस्तेमाल केवल कागजों पर लेनदेन दिखाने या धनराशि के हस्तांतरण के लिए तो नहीं किया गया।

इसके लिए कंपनियों के दस्तावेज, उनके कारोबार की प्रकृति और आपसी वित्तीय संबंधों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित कंपनियां वास्तव में कारोबार कर रही थीं या उनका गठन किसी विशेष उद्देश्य से किया गया था। यदि जांच में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन सामने आते हैं तो एसआईटी उनकी कड़ियां जोड़कर आगे की कार्रवाई कर सकती है।

सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में

गिरधारी लाल साहू से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों की भूमिका को लेकर भी एसआईटी जानकारी जुटा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कंपनियों के संचालन, दस्तावेजों के प्रबंधन और वित्तीय लेनदेन में कौन-कौन लोग शामिल रहे हैं।

इसके अलावा सहयोगियों की भूमिका केवल कारोबारी गतिविधियों तक सीमित थी या वे अन्य गतिविधियों में भी शामिल थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।

रिमांड पर पूछताछ से खुल सकती हैं वित्तीय गतिविधियों की कड़ियां

पुलिस गिरधारी लाल साहू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। रिमांड मिलने पर एसआईटी उनसे कंपनियों के गठन, संचालन, आयकर रिटर्न, वित्तीय लेनदेन और सहयोगियों की भूमिका से जुड़े सवाल कर सकती है।

पुलिस का प्रयास है कि दस्तावेजों में सामने आए तथ्यों का मिलान आरोपित के बयानों से किया जाए। इससे पूरे वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की भूमिका स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।

11 नवंबर को झांसी से गिरफ्तार हुए थे साहू

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चार कंपनियों में निदेशक पद से हटाने के मामले में फरार चल रहे गिरधारी लाल साहू को दून पुलिस ने 11 नवंबर को झांसी से गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली के जोगी नवादा से गिरफ्तार किया गया था।

साहू पर जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, हत्या की साजिश, पूर्व में हुई शादी की बात छिपाने और मारपीट समेत अन्य आरोप भी हैं। इन मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। अब कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल और प्रस्तावित रिमांड पूछताछ के जरिए जांच एजेंसी मामले से जुड़ी अन्य कड़ियों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है।